У справі про легалізацію доходів заявлено відвід судді

У зв’язку з відставкою головуючого судді Кліщ О.В. 25.10.2019 здійснено повторний авторозподіл справи в частині визначення іншого головуючого судді в кримінальному провадженні по обвинуваченню С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

Згідно з протоколом повторного авторозподілу головуючим суддею у вищевказаному кримінальному провадженні визначено суддю Свиргуненко Ю.М.

Члени колегії: судді Терещенко О.І. та Замченко А.О.

 30.10.2019 року в судовому засіданні обвинувачена С. заявила відвід члену колегії – Терещенко О.І., який було задоволено.

 Про новий склад колегії, а також про дату та час розгляду зазначеної вище справи буде повідомлено додатково.

Пошук процесуальних рішень по даній справі можна здійснити в Єдиному державному реєстрі судових рішень за №592/9861/19.

Для інформації: громадянка С. обіймала посаду директора ТОВ «КОЛПРО» та була його єдиним засновником. У серпні 2017 року у неї повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими (державними) грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, підробки і використання підроблених офіційних документів, зокрема, шляхом внесення недостовірних даних до документів ТОВ «КОЛПРО». 

Згодом громадянка С. реалізувала свій злочинний умисел, повторно вчинивши фінансові операції з коштами у сумі 86440,18 грн, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України, яке відповідно до вимог примітки 1 до статті 209 цього ж кодексу є небезпечними  протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Санкція частини другої статті 209 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.